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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023020河南恒星科技股份有限公司关于修订向特定对象发行 A 股股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，于 2023 年 1 月 16 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，公司依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规并根据公司股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月 21日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要系对方案名称或内容“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”，具体修订内容如下：一、发行方式和发行时间修订前：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准（或同意注册）的有效期内择机发行。修订后：本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核二、定价基准日、发行价格及定价原则修订前：本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日（即 2023年 1 月 17 日），本次非公开发行股票的发行价格为发行底价，即 3.64 元/股，发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%并按照“进一法”精确至分。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)其中，P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。修订后：本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日（即 2023年 1 月 17 日），本次向特定对象发行股票的发行价格为发行底价，即 3.64 元/股，发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%并按照“进一法”精确至分。若公司在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)其中，P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。三、发行数量修订前：本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过 178,571,428 股，且不超过本次发行前总股本的 30%。其中谢保军先生拟认购股份数量不超过96,153,846 股，恒久源拟认购股份数量不超过 82,417,582 股。公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行的股票数量为准。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002132股吧 http://002132.h0.cn
公司名称：恒星科技
股票代码：sz002132
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：钢加工
所属地区：河南
公司全称：河南恒星科技股份有限公司
英文名称：Henan Hengxing Science & Technology Co.,Ltd.
公司简介：恒星科技公司主要生产子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、超精细钢丝、镀锌及合金镀层钢丝、钢绞线、PC钢绞线。产品广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线、高速铁路、港口、光伏太阳能用硅晶片切割等行业，隶属于七大战略性新型产业中新材料领域。公司年产...
注册资本：14亿
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